Криптобиржи в Эстонии и Литве: опасность обхода санкций россиянами
Криптобиржи в прибалтийских странах стали путем обхода санкций
СМИ сообщают, что криптобиржи в прибалтийских странах стали путем обхода санкций, а именно: эстонские и литовские криптобиржи признаны в совместном расследовании различных изданий соучастниками российских граждан в обход санкций и преобразовании рублей в другие валюты.
Международный консорциум журналистов провел анализ около 300 зарегистрированных криптовалютных компаний в Эстонии и выявил десятки нарушений, включая мошенничество, отмывание денег, уклонение от санкций и финансирование российских организаций, включая ЧВК «Вагнер». По оценкам журналистов, через эстонские криптобиржи могло быть отмыто более 1 млрд евро.
Источник: https://frankmedia.ru/141925
Одной из таких бирж, по мнению расследователей, является Coinsbit, которая предоставляет пользователям возможность конвертировать российские рубли в биткойны. Соучредителем Coinsbit был украинский IT-бизнесмен Николай Удянский, хотя он утверждает, что продал свою долю в компании в 2019 году.
Также в расследовании упоминается криптовалютная биржа MEXC, предоставляющая сервис P2P-торговли, включая рубли. Клиенты могут отправить рубли со своих российских банковских счетов и получить в обмен криптовалюту на свой кошелек MEXC.
После ужесточения регулирования в Эстонии в 2022 году, многие криптобиржи переехали в Литву, включая Payeer, которая сейчас работает в Литве под названием Payeer UAB. Кроме того, MoneySwap OÜ, управляющая Mercuryo, создала в Литве новую структуру – MoneyAmber UAB.
Расследователи также установили, что Акшин Джангиров, брат Джангира Джангирова, бывшего старшего вице-президента и руководителя блока “Риски” Сбербанка, является одним из акционеров MRCR Holdings, которая владеет акциями Mercuryo.
Однако согласно информации от представителей Mercuryo, Акшин Джангиров не осуществляет контроль над компанией и не участвует в ее операционной деятельности. Mercuryo также заявила, что не имеет деловых отношений со Сбербанком.
Эстонская система лицензирования криптовалют привлекла множество компаний, и многие из них были использованы для незаконных операций. К 2021 году в Эстонии зарегистрировано было около 55% мировых провайдеров услуг с виртуальной валютой.
Binance выходит из российского рынка, продает свой бизнес компании CommEX
